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沙丁魚是一個欺詐防範平台。它使用設備生物識別技術情報和行為分析成千上萬的信號實時檢測和防止欺詐在在線支付。公司成立於2020年,總部位於邁阿密,佛羅裏達。

鷹:人工智能開發和運營著一個基於雲的軟件解決方案的自動檢測疑似病例的金融犯罪。它允許金融機構改善交易監測,確保法規遵從性。它提供了支付篩選,客戶篩選、客戶風險評級,零售和企業銀行和稅收監控解決方案,一家新銀行,支付公司和金融技術。公司成立於2018年,總部位於慕尼黑的德國。

Quantexa是一個全球性的數據和分析軟件公司提供的一係列決策智能軟件。它提供了數據管理的解決方案,了解你的客戶(什麼),客戶情報,金融犯罪和安全在整個客戶生命周期。它服務於銀行、政府、保險、和通信服務提供商(CSP)部門。它成立於2016年,總部設在倫敦,英國。

你囑是探測和反洗錢調查平台。它有助於保護企業免受敵人通過一個簡單的應用程序編程接口(API)和儀表板檢測和管理洗錢、欺詐和其他複雜的跨多個行業的風險。公司成立於2018年,總部設在舊金山,加利福尼亞。

Lucinity幫助金融服務監測小組闡明洗錢監測雲解決方案,使用增強情報來減少浪費、提高法規遵從性過程。公司成立於2018年,位於雷克雅未克,冰島。

Mimiro操作風險作為金融犯罪數據和檢測平台使用人工智能(AI)。它提供了個人和企業的數據庫來幫助組織識別風險事件從結構化和非結構化數據點。它服務於銀行、保險、支付、cryptocurrency等等行業。Mimiro原名ComplyAdvantage。公司成立於2014年,總部設在倫敦,英國。