2023年4月25日

Ondato推出它知道你的業務解決方案在波蘭倫敦regtech公司Ondato發起了一項擴大了解你的業務(本次設立)解決方案給當地和國際組織操作在波蘭自動化工具完全兼容業務客戶的新員工培訓。擴展覆蓋提供了關於波蘭的完整的數據實體,包括最新的製裁名單。這使得網絡銀行、電子貨幣機構(工作),信貸機構,cryptocurrency商場、賭博服務公司,法律和審計顧問,和更多的來驗證客戶的法律地位和合規在波蘭與什麼不同的是,它解決了消費者的新員工培訓,本次設立流程分析業務客戶的數據和信息,以防止製裁破壞,詐騙,洗錢,恐怖分子融資。他們讓sanctions-listed實體和犯罪分子更難掩飾非法獲得基金收入通過展示企業與其他企業或機構的關係。本次設立程序包括最終實益擁有權(UBO)作為透明機製,揭示直接受益於業務的利潤。至關重要的本次設立符合歐盟第五AML指令(5 amld)在2020年推出。此外,波蘭議會在2022年通過了第一次製裁製度,包括許多實體相關的持續的戰爭在烏克蘭和覆蓋支付運營商,公證人,拍賣行和古董商。內部事務和政府在波蘭還說,將在未來的擴展列表。違規行為的處罰是罰款超過€400萬。Liudas Kanapienis Liudas Kanapienis,首席執行官和共同創始人Ondato說,“Ondato已經確保當地和國際公司對合規風險的實體在波蘭有最新的數據。 We have enabled the safe automation of customer onboarding processes, removing the burden of manual KYB verification. Ondato’s automated KYB verification puts our customers in the fast-lane, where they can overtake long and difficult onboarding processes, ensure accurate and reliable verification, and focus on their core business activities.”