沉默的八

σ評級操作作為一個非信貸評級機構關注金融犯罪和治理風險。它提供了一個基於雲計算的風險情報數據平台專業時間點風險篩查和永久的客戶端監控。公司為金融機構提供解決方案,專業服務公司,fintech公司和跨國公司。它成立於2016年,總部設在紐約,紐約。

Quantifind提供金融犯罪風險管理解決方案。公司專注於自動化的了解你的客戶(什麼),上下文事務監視和檢查風險。符合電影製片廠、電信、零售和消費品行業。Quantifind成立於2009年,位於帕洛阿爾托,加州。

FinCom提供反洗錢(AML)篩查方案迄今為止,事實證明在美國銀行減少AML製裁篩查運營成本和假陽性警報。其專利語音指紋技術使匹配的名字即使拚寫錯誤,在不同的格式(非結構化),多種語言/字母(44——包括阿拉伯語、俄羅斯、歐盟語言,中文,和韓國)和音譯的錯誤。實體解析,其解決方案包括AML名字篩選數據庫映射和信息管理。公司成立於2017年,總部設在紐約,紐約。

Mimiro操作風險作為金融犯罪數據和檢測平台使用人工智能(AI)。它提供了一個實時數據庫的個人和企業來幫助組織識別風險事件從結構化和非結構化數據點。它服務於銀行、保險、支付、cryptocurrency等等行業。Mimiro原名ComplyAdvantage。公司成立於2014年,總部設在倫敦,英國。

VITAL4是雲軟件公司,提供全球篩選解決方案幫助企業維護法規遵從性和降低第三方風險。

NetGuardians專門從事欺詐和保證風險使銀行針對特定的反欺詐和監管要求。NetGuardians成立於2007年,位於Yverdon-Les_bains瑞士。