TRM實驗室
成立一年
2017階段
乙組- II |活著總了
80.05美元馬賽克的分數
“馬賽克分數”是衡量民間企業整體財務健康狀況和市場潛力的算法。
過去30天上漲20點
TRM實驗室的產品視頻
包含TRM實驗室的esp
ESP矩陣利用數據和分析師的洞察力來識別特定技術領域的領先公司並對其進行排名。
這些公司監控區塊鏈和加密貨幣交易，以確保KYC和AML合規性，打擊欺詐，減少金融犯罪。他們為加密企業、金融機構和政府機構服務。
TRM實驗室命名為在其他11家公司中名列前茅,包括Chainalysis，CertiK,CipherTrace．
與TRM實驗室?
確保您的公司和產品在我們的平台上被準確地展示。
TRM實驗室的產品和差異化
TRM事務監控
為AML符合性提供端到端事務監視。交易通過我們的API注冊，客戶收到實時計算的風險評分，以主動檢測可疑交易。合規專業人員可以在TRM易於使用的web界麵或他們自己的係統中查看活動和處置警報。登記的交易和預先篩選的錢包地址每天都在持續監測，一旦出現新的風險，就會產生新的警報。
研究包括TRM實驗室
從CB Insights Intelligence Unit獲得數據驅動的專家分析188bet游戏。
188bet游戏CB Insights情報分析師曾在3 188bet游戏CB Insights研究簡報，最近在2022年7月14日．
2022年7月14日
分析摩根大通的增長戰略:這家銀行業巨頭計劃如何避免金融科技帶來的顛覆
2021年9月13日
萬事達收購CipherTrace -一家專注於加密分析的公司，提供反洗錢和取證技術專家集合包含TRM實驗室
專家集合是由分析師策劃的列表，突出了您需要了解的最重要的技術領域的公司。
包括TRM實驗室4專家集合,包括Regtech．
Regtech
1609件
解決監管挑戰並促進金融機構遵從性要求交付的技術。監管技術幫助金融機構和監管機構應對從傳統合規和風險管理到數據報告和傳輸的各種挑戰。
區塊鏈
5109件
該集合中的公司和初創公司利用區塊鏈技術進行加密交易、去中心化金融(DeFi)、nft等。
Fintech
7565件
總部位於美國的公司
Fintech 250
250件
188bet游戏CB Insights發布的全球250家最有前途的私營金融科技公司年度榜單。
最新的TRM實驗室新聞
2022年10月21日
幣安托管是一個機構級的數字資產托管解決方案，采用了來自TRM實驗室的風險管理工具，TRM實驗室是區塊鏈分析和智能技術的行業領導者。此次整合使幣安托管能夠通過TRM的全服務平台，確保其客戶資產的監管合規性和風險管理方案。“作為一家機構托管機構，我們的首要任務是提供客戶可以信任的安全和合規的服務。”盡管越來越多的機構對數字資產感興趣，但對安全和托管服務的擔憂仍然是更廣泛機構參與該領域的一大障礙。幣安托管於2021年12月推出，通過合規、保險和審計的技術解決方案，提供頂級安全性和深入機構流動性場所的綜合接入，以解決此類擔憂。自成立以來，該公司已經獲得了其物種保險，ISO 27001和ISO 27701認證和SOC 2類型1認證，目前正在尋求其SOC 2類型2認證。幣安托管執行副總裁Athena Yu表示:“作為一家機構托管機構，我們的首要任務是提供客戶可以信任的安全和合規的服務。”“利用TRM的合規和風險管理解決方案，加強我們的安全托管解決方案套件，幫助客戶安全地參與快速增長的數字經濟。”此次合作是幣安托管為降低金融犯罪風險而采取的一係列措施中的最新舉措。幣安托管使用TRM來篩選高風險錢包，並監視和調查可疑交易。TRM擁有一流的資產覆蓋、風險評估和取證技術，確保機構有能力管理與數字資產相關的監管和聲譽風險。 “As mainstream adoption of digital assets progresses, it is vital that institutions have compliance peace-of-mind when choosing partners such as custody service providers,” said TRM co-founder and CEO Esteban Castaño . “By incorporating TRM’s suite of compliance and risk mitigation tools, Binance Custody reinforces its ambition to deliver innovative services with trust and safety at the forefront.” Transaction Monitoring: Real-time risk scoring of cryptocurrency transactions for AML compliance, sometimes known as Know-Your-Transaction or KYT. Wallet Screening: Proactive screening of cryptocurrency addresses for sanctions and AML compliance. VASP Due Diligence: Comprehensive on-chain risk profiles of “Virtual Asset Service Providers” (VASPs) and other digital asset businesses. Forensics: Investigative tools to trace the source and destination of funds and link high-risk addresses to real-world entities.
TRM實驗室網絡流量
TRM實驗室等級
TRM實驗室常見問題(FAQ)
TRM實驗室是什麼時候成立的?
TRM實驗室成立於2017年。
TRM實驗室的總部在哪裏?
TRM實驗室總部位於舊金山Townsend St. 450號。
TRM Labs的最新一輪融資是什麼?
TRM Labs的最新一輪融資是B - II輪。
TRM實驗室籌到了多少錢?
TRM Labs總共籌集了805萬美元。
TRM實驗室的投資者是誰?
TRM Labs的投資者包括J.P. Morgan Chase & Co.、PayPal Ventures、Jump Capital、Marshall Wace Asset Management、Block等18家公司。
TRM實驗室的競爭對手是誰?
TRM實驗室的競爭對手包括Merkle Science, Solidus Labs, Chainalysis, Amberdata, Scorechain等8家公司。
TRM實驗室提供什麼產品?
TRM Labs的產品包括TRM Transaction Monitoring和另外兩個。
比較TRM實驗室和競爭對手
Elliptic為執法部門和公司提供加密貨幣監視服務，旨在使加密貨幣交易活動更加透明和可問責。該公司使用人工智能來探索加密貨幣網絡的可疑交易和活動模式，並允許用戶檢測不尋常的交易並跟蹤其來源。
Chainalysis為全球的政府機構、交易所、金融機構、保險和網絡安全公司提供加密貨幣調查和合規解決方案。其產品包括Chainalysis Business Data，用於加密貨幣業務的鏈上客戶情報;自動加密貨幣交易監控軟件Chainalysis KYT;Chainalysis Kryptos是加密貨幣服務鏈上活動的參考目錄。該公司還提供Chainalysis market Intel，提供關於加密貨幣的交易、需求、供應、生成和風險的鏈上指標，以及Chainalysis Reactor(一款跟蹤跨區塊鏈資金流動的調查軟件)。Chainalysis成立於2014年，總部位於美國紐約
Solidus Labs專注於加密原生三重T (T3)市場完整性解決方案:貿易監視、交易監視和威脅情報。它的使命是在所有集中式和自定義市場的投資過程中實現更安全的加密貨幣交易。該公司成立於2017年，總部位於紐約。
默克爾科學致力於促進區塊鏈的意識形態，使生態係統中的利益攸關方能夠發現和預防犯罪活動和金融犯罪。它提供基礎設施，以幫助區塊鏈公司、加密交易所、投資基金、銀行和監管機構對區塊鏈進行盡職調查。Merkle Science成立於2018年，總部位於新加坡。
Coinfirm是一家區塊鏈技術公司，專注於合規即服務。該初創公司的平台提供數據，為區塊鏈交易帶來透明度和安全性，同時解決AML/CTF/製裁和對手方風險管理問題。
Scorechain正在建立一個大數據基礎設施和服務，為商業比特幣利益相關者提供有價值的高級信息。該公司通過交互式圖形可視化提供區塊鏈的深入分析和探索。
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