ComplyAdvantage操作風險作為金融犯罪數據和檢測平台。它提供了一個實時數據庫的個人和企業來幫助組織識別風險事件從結構化和非結構化數據點。它服務於銀行、保險、支付、cryptocurrency等等行業。公司成立於2014年,總部設在倫敦,英國。

Quantexa是一個全球性的數據和分析軟件公司提供的一係列決策智能軟件。它提供了數據管理的解決方案,了解你的客戶(什麼),客戶情報,金融犯罪和安全在整個客戶生命周期。它服務於銀行、政府、保險、和通信服務提供商(CSP)部門。它成立於2016年,總部設在倫敦,英國。

鷹:人工智能開發和運營著一個基於雲的軟件解決方案的自動檢測疑似病例的金融犯罪。它允許金融機構改善交易監測,確保法規遵從性。它提供了支付篩選,客戶篩選、客戶風險評級,零售和企業銀行和稅收監控解決方案,一家新銀行,支付公司和金融技術。公司成立於2018年,總部位於慕尼黑的德國。

FinCom確保企業,從小型到大型,滿足監管要求,避免金融罰款和處罰。FinCom是一個非侵入性的雲解決方案,立即部署和用戶友好界麵供日常使用。

CustomerXPs是一個實時的、橫跨海峽的情報銀行產品的公司的“中樞神經係統”方法來幫助全球金融機構打擊金融犯罪。旗艦產品Clari5利用毫升的力量相結合,人工智能、決策科學和實時決策。Clari5目前處理超過100億交易,管理超過500 mn賬戶。

Lucinity幫助金融服務監測小組闡明洗錢監測雲解決方案,使用增強情報來減少浪費、提高法規遵從性過程。公司成立於2018年,位於雷克雅未克,冰島。